Binance citata in giudizio per 81.5 miliardi di dollari in Nigeria: tutto quello che c'è da sapere

Il governo nigeriano ha intensificato la sua battaglia legale contro Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo. I funzionari chiedono 81.5 miliardi di dollari di danni, accusando Binance di evasione fiscale e di aver contribuito alla svalutazione della valuta locale, la naira. Reuters.

Accuse contro Binance

Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha accusato Binance di non aver pagato 2 miliardi di dollari di tasse tra il 2022 e il 2023. L'agenzia sta anche cercando di ottenere un Tasso di interesse del 26.75% sull'importo non pagato, calcolato in base al tasso di prestito della Banca centrale della Nigeria.

Oltre alle accuse di evasione fiscale, i funzionari sostengono che Binance abbia causato gravi danni economici facilitando la speculazione valutaria. Il governo chiede ulteriori 79 miliardi di dollari di risarcimento, sostenendo che la piattaforma di trading di Binance ha contribuito alla volatilità della naira sul mercato dei cambi.

Questa battaglia legale è iniziata quando le autorità nigeriane hanno arrestato due dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan e il britannico-keniota Nadeem Anjarwalla, a febbraio. I due si erano recati in Nigeria per discutere delle accuse secondo cui le attività di Binance stavano destabilizzando la naira.

Sebbene il governo nigeriano abbia successivamente ritirato le accuse di evasione fiscale contro Binance e i suoi dirigenti a giugno, la nuova causa segnala che la controversia è tutt'altro che conclusa. Gambaryan, rilasciato dopo otto mesi di detenzione, ha da allora accusato i legislatori nigeriani di aver sollecitato una tangente da 150 milioni di dollari, un'accusa che il governo ha fermamente negato.

La repressione delle criptovalute in Nigeria

Binance non è l'unica piattaforma crypto sotto esame in Nigeria. Il Paese ha inasprito le normative sugli asset digitali, accusando gli exchange di favorire il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.

In precedenza, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) della Nigeria aveva incriminato Binance e i suoi dirigenti con cinque capi d'imputazione relativi al riciclaggio di denaro. Inoltre, Binance era stata accusata di quattro capi d'imputazione di natura fiscale, tra cui:

• Mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)

• Mancato pagamento dell'imposta sul reddito delle società

• Mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi

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• Facilitare l'evasione fiscale attraverso la sua piattaforma

Nonostante queste accuse, Binance ha dichiarato di star collaborando con le autorità nigeriane per risolvere le controversie fiscali.

La risposta di Binance

Binance ha negato le accuse e ha affermato di non essere un'entità registrata in Nigeria. La società ha inoltre sottolineato di aver adottato misure per conformarsi alle normative, tra cui l'interruzione di tutte le transazioni in naira a partire da marzo 2023.

Tuttavia, le autorità nigeriane sostengono che Binance ha una "presenza economica significativa" nel Paese, il che la rende soggetta alle imposte sulle società.

In risposta all'ultima causa, Binance non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica. Tuttavia, l'azienda continua a subire crescenti pressioni normative in tutto il mondo.

Implicazioni globali per Binance

La causa in Nigeria si aggiunge ai crescenti problemi legali di Binance. L'exchange ha già dovuto affrontare notevoli difficoltà negli Stati Uniti, dove Binance.US ha dovuto sospendere i depositi in valuta fiat a causa di restrizioni normative.

Dopo mesi di difficoltà, Binance.US ha recentemente reintegrato Depositi e prelievi in ​​dollari USA. La mossa segna una parziale ripresa dopo che la piattaforma ha registrato un forte calo del volume degli scambi e licenziamenti di personale a seguito di azioni legali da parte della SEC.

Nonostante queste battute d'arresto, Binance rimane una forza dominante nel settore delle criptovalute. Tuttavia, l'esito della sua battaglia legale in Nigeria potrebbe stabilire uno standard per il modo in cui i governi gestiranno la regolamentazione delle criptovalute in futuro.