La Cina smaschera una truffa in criptovalute da 6 milioni di dollari che prendeva di mira 66,000 indiani

Le autorità cinesi hanno smantellato una grande truffa transfrontaliera sulle criptovalute che ha truffato più di 66,800 cittadini indiani, rubando una cifra stimata $6 milioni (₹51.7 crore), per Tempi globali. 

Il sindacato ha operato un frode nelle telecomunicazioni ben pianificata utilizzando false app di investimento, identità online inventate e tattiche di ingegneria sociale. L'operazione era incentrata su Eze, una città della Cina Provincia di Shandong, e corse da Può 2023 al gennaio 2024.

. Tribunale popolare della zona di sviluppo economico di Heze condannato nove persone a pene detentive che vanno da da cinque anni a quasi 15 anni, imponendo anche sanzioni pecuniarie consistenti. La Corte ha sottolineato la natura transfrontaliera del reato e ha lanciato un chiaro avvertimento: tali frodi digitali e delle telecomunicazioni saranno punite con pene severe.

Come ha funzionato la truffa

La truffa è iniziata quando Lui Moutian, identificato come la mente dietro l'attacco, ha affittato un ufficio a Heze e ha assunto una squadra per portare a termine un'operazione di frode a più livelli che coinvolgeva i social media, la manipolazione psicologica e i trasferimenti di criptovalute.

I truffatori si sono spacciati per donne indiane benestanti, prendendo di mira uomini indiani su app di chat. Utilizzando immagini false e false posizioni GPS in India, creavano falsi legami emotivi con le vittime. Una volta che la vittima si sentiva connessa, veniva presentata a un piattaforma di investimento fasulla denominata “SENEE”.

L'amo? Promesse di Rendimenti mensili dell'8-15% su piccoli investimenti, anche solo ₹1,000. La piattaforma sembrava legittima. Per mantenere l'illusione, sono state utilizzate licenze NBFC false, documenti aziendali indiani e persino personale del servizio clienti.

Ma non appena gli investitori cominciavano a depositare più denaro, il sito andava offline o dichiarava che i fondi erano stati convertiti in azioni, rendendo impossibili i prelievi.

Le criptovalute al centro dell'operazione di riciclaggio

Il gruppo ha convertito i depositi delle vittime in stablecoin Tether (USDT) utilizzando piattaforme di pagamento di terze partiI fondi vennero poi rapidamente riciclati in Yuan cinese or dollari americani, mantenendo un margine di profitto del 15%. Sebbene il rapporto non specifichi quali piattaforme siano state utilizzate per convertire USDT in valuta fiat, il tribunale ha confermato che il gruppo operava regolarmente tramite exchange di criptovalute anonimi e reti over-the-counter.

Ogni truffatore coinvolto nell'operazione aveva un ruolo ben definito: dall'imbrogliare gli investitori e creare documenti falsi, alla gestione delle transazioni in criptovalute e alla formazione dei nuovi membri. Si trattava di una truffa in pieno stile aziendale.

Vite false, perdite reali

Ciò che ha reso la frode particolarmente pericolosa è stata la sua profondità emotiva e raffinatezzaI truffatori non si limitavano a promettere profitti. Creavano storie. Si spacciavano per donne indiane sposate ma sole, diventate ricche grazie a investimenti intelligenti. Pubblicavano foto di lusso e affermavano di trovarsi in città come Mumbai, Delhi e Bangalore.

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Uno degli agenti chiave, di cognome Li, ha ammesso di aver ritoccato immagini e dati personali per sembrare autentici. Il suo profilo presentava orologi costosi, sessioni di yoga e didascalie emozionanti per indurre in errore.

I documenti del tribunale hanno rivelato che le vittime, una volta coinvolte emotivamente, erano meno scettiche nei confronti delle proposte di investimento. Questa leva emotiva ha giocato un ruolo chiave nel successo della truffa.

Le frodi nelle telecomunicazioni sono una crisi crescente in Cina

La truffa delle criptovalute fa parte di una più ampia epidemia di frodi nelle telecomunicazioni che la Cina sta ora cercando aggressivamente di eliminare. 2024 da solo, i tribunali cinesi hanno provato oltre 40,000 casi di frode, mentre più di 78,000 individui sono stati perseguiti. Rispetto al 2023, si tratta di un Aumento del 26.7% delle sperimentazioni and un aumento del 53.9% delle azioni penali.

In Marzo 2025, le autorità cinesi hanno rimpatriato più di Cittadini 2,800 provenienti dal Myanmar che gestivano call center truffaldini al confine tra Myanmar e Thailandia. Questi gruppi utilizzavano truffe emotive e finanziarie simili, molte delle quali prendevano di mira gli indiani.

All'inizio di quest'anno, quattro importanti agenti coinvolti in queste truffe con sede in Myanmar sono stati condannati a ergastoloLa Cina sta chiaramente trattando le frodi nelle telecomunicazioni e online come una minaccia nazionale con conseguenze globali.

La risposta dell'India

L'India non ha chiuso un occhio su questi attacchi. A gennaio, il Dipartimento delle telecomunicazioni (DoT) lanciato il Sanchar Saathi piattaforma. Questa iniziativa utilizza l'intelligenza artificiale e i dati pubblici per rilevare numeri sospetti, disconnettere le schede SIM fraudolente e bloccare i dispositivi utilizzati nelle truffe.

I risultati sono stati incoraggianti:

• About 3.4 crore di numeri di cellulare scollegato
• 3.19 lakh di telefoni cellulari inserito nella lista nera dall'IMEI
• 20,096 mittenti di SMS in blocco vietato
• Quasi 17 lakh di account WhatsApp disattivata

Il DoT ha anche costretto gli app store e le piattaforme a rimuovere gli strumenti utilizzati per spoofing dell'ID chiamante and manomissione della SIM, tattiche comuni in truffe come quella scoperta in Cina.

Sotto il Legge sulle telecomunicazioni, 2023, l'acquisizione fraudolenta di schede SIM o l'alterazione degli identificativi delle telecomunicazioni può ora portare a tre anni di prigione o multe fino a ₹50 lakh.

Un avvertimento e una chiamata al risveglio

Giudice Liu Xilei, che ha presieduto il caso, ha avvertito che simili frodi nel settore delle telecomunicazioni e delle criptovalute saranno oggetto di misure severe, soprattutto quando oltrepassano i confini internazionali. Ha esortato gli altri soggetti coinvolti nelle operazioni in corso a farsi avanti volontariamente.

Il caso si presenta come un un triste promemoria di quanto velocemente la fiducia possa essere trasformata in un'arma, soprattutto quando la manipolazione emotiva è supportata dalla sofisticatezza tecnologica. 

Non si tratta solo di criptovalute. Si tratta del futuro della fiducia in finanza digitale, la crescente minaccia di truffe transfrontalieree l'urgente necessità di standard KYC e AML più rigorosi nelle piattaforme crittografiche.