Il figlio di un appaltatore federale accusato di aver rubato 40 milioni di dollari in criptovalute governative lancia il token $LICK

John Daghita, noto online con il nome utente "Lick", avrebbe rubato oltre 40 milioni di dollari in criptovaluta dai portafogli del governo degli Stati Uniti e poi avrebbe lanciato un memecoin chiamato $LICK sulla piattaforma pump.fun. Segnalate mappe a bolle. 

L'US Marshals Service ha confermato un'indagine in corso sul furto, che riguarda fondi sequestrati nell'ambito di procedimenti penali che avrebbero dovuto essere sottoposti a protezione federale. Daghita è il figlio di Dean Daghita, presidente di Command Services & Support (CMDSS), un'azienda incaricata dalle autorità federali di gestire i beni digitali sequestrati.

Che fine hanno fatto le criptovalute sequestrate dal governo?

Il presunto furto riguarda criptovalute confiscate dal governo degli Stati Uniti nell'ambito di procedimenti penali. CMDSS, un'azienda tecnologica con sede in Virginia, ha ricevuto un contratto dall'US Marshals Service nell'ottobre 2024 per la gestione e lo smaltimento di asset digitali sequestrati. Tra questi rientrano criptovalute non supportate dai principali exchange e asset legati a complesse indagini penali.

Secondo l'investigatore della blockchain Zach XBT, i portafogli presumibilmente controllati da John Daghita hanno ricevuto circa 40 milioni di dollari in asset digitali da indirizzi collegati a fondi governativi confiscati. Tra i beni rubati, si dice, ci siano i fondi derivanti dall'attacco informatico a Bitfinex del 2016, uno dei più grandi furti di criptovalute della storia, in cui gli hacker hanno rubato circa 120,000 Bitcoin.

ZachXBT ha rintracciato diversi indirizzi di wallet che rimandavano a Daghita e ha segnalato le sue scoperte alle autorità. Un wallet conteneva circa 23 milioni di dollari in criptovalute, collegate a ben 90 milioni di dollari in asset che si ritiene siano stati sequestrati dal governo nel 2024 e nel 2025. Un secondo wallet conteneva 12,540 Ether, per un valore di circa 36 milioni di dollari al momento della scoperta.

Come è venuto alla luce il presunto furto?

Il caso è scoppiato quando sono emersi online i dettagli di una chat privata su Telegram. Nella conversazione, un utente identificato come "Lick" avrebbe condiviso lo schermo di un portafoglio contenente milioni di dollari in criptovalute e avrebbe dimostrato la capacità di spostare fondi in tempo reale.

Zach XBT analizzato le transazioni blockchain e collegato i wallet mostrati nella condivisione dello schermo ad indirizzi noti per contenere beni sequestrati dal governo. L'investigatore ha scritto su X (ex Twitter) di aver sorpreso John "Lick" Daghita a "manipolare 23 milioni di dollari in un indirizzo wallet direttamente collegato a oltre 90 milioni di dollari di presunti furti ai danni del governo degli Stati Uniti nel 2024".

Sviluppi chiave del caso:

• ZachXBT ha pubblicato i suoi risultati iniziali venerdì
• Ha segnalato alle autorità un secondo portafoglio con 36 milioni di dollari in Ether
• Daghita ha inviato a ZachXBT 0.6767 ETH ($ 1,900) dai fondi presumibilmente rubati
• ZachXBT ha dichiarato che invierà tutti i fondi rubati ricevuti a un indirizzo di sequestro governativo
• Patrick Witt, direttore del White House Crypto Council, ha risposto "su questo" alle affermazioni di ZachXBT lunedì

Chi è John Daghita e il suo legame con CMDSS?

John Daghita è il figlio di Dean Daghita, presidente e amministratore delegato di CMDSS. L'azienda ha un contratto IT federale attivo con l'US Marshals Service, specificamente per la gestione delle criptovalute sequestrate.

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CMDSS si è aggiudicata il contratto per assistere nello smaltimento di asset digitali che presentano sfide specifiche. Tra questi, token crittografici non quotati sui principali exchange e asset collegati a procedimenti penali in corso che richiedono una gestione specializzata. Il contratto ha consentito all'azienda di accedere a wallet contenenti fondi provenienti da sequestri di alto profilo.

Un portavoce dell'US Marshals Service ha dichiarato ai giornalisti che "la questione è sotto inchiesta", ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sul caso. Brady McCarron, responsabile delle relazioni pubbliche dell'USMS, ha confermato ai media che le indagini sono in corso, ma ha affermato che l'agenzia non può rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Lancio del token $LICK su Pump.fun

In seguito alle accuse di furto, Daghita ha avviato un'azione legale memecoin chiamato $LICK su pompa.fun, una piattaforma che consente agli utenti di creare e scambiare token con requisiti tecnici minimi. Pump.fun è diventata popolare per il rapido lancio di memecoin, sebbene molti token creati sulla piattaforma abbiano poca o nessuna utilità se non quella speculativa.

Il lancio di $LICK, avvenuto nel contesto di un'indagine federale su un presunto furto di fondi governativi, ha destato perplessità nella comunità crypto. La mossa rappresenta o un'estrema sicurezza o un gesto provocatorio nei confronti delle autorità che indagano sul caso.

Conclusione

L'US Marshals Service continua a indagare sul presunto furto di oltre 40 milioni di dollari in criptovalute da wallet controllati dal governo. John Daghita rimane collegato a diversi indirizzi wallet che gli investigatori della blockchain hanno ricondotto a beni federali sequestrati, inclusi i fondi derivanti dall'attacco informatico a Bitfinex del 2016. CMDSS, la società gestita dal padre di Daghita, aveva un contratto attivo per la gestione di queste specifiche tipologie di asset digitali sequestrati. 

L'analisi della blockchain di ZachXBT ha fornito alle autorità indirizzi di wallet specifici e registri delle transazioni che costituiscono la base dell'indagine in corso. Il Crypto Council della Casa Bianca ha riconosciuto le accuse e gli investigatori federali hanno ora documentato prove di movimenti di fondi tra wallet collegati al governo e indirizzi presumibilmente controllati da Daghita.

Risorse 

1. Mappe a bolle su X: Post del 27 gennaio

2. ZachXBT su X: Pubblicato il 23-25 ​​gennaio

3. Segnalato da CoinDesk: Gli ufficiali giudiziari statunitensi indagano sulle accuse secondo cui il figlio di un appaltatore governativo avrebbe rubato 40 milioni di dollari di criptovalute sequestrate

4. Segnalato da The Block: L'individuo dietro il furto di un portafoglio governativo da 40 milioni di dollari è il figlio di un dirigente dell'appaltatore di criptovalute sequestrato: ZachXBT