Il presidente argentino Milei sarebbe coinvolto in una truffa da 5 milioni di dollari, denominata Libra, che avrebbe mandato in rovina 40,000 investitori.

Gli investigatori argentini hanno recuperato un documento dal telefono di un lobbista delle criptovalute che delinea una presunta struttura di pagamento da 5 milioni di dollari collegata alla promozione del presidente Javier Milei Libra memecoin nel febbraio 2025, secondo una pubblicazione locale, eldestapeIl file sarebbe stato rinvenuto sul telefono del lobbista Mauricio Novelli durante un'analisi forense dei dispositivi sequestrati ed è diventato un elemento centrale di una più ampia indagine giudiziaria sull'ascesa e il crollo del token.

Cos'è LIBRA Memecoin e come è avvenuto il suo crollo?

BILANCIA è una solario-memecoin che ha registrato un'impennata nel febbraio 2025 dopo che Milei l'ha promosso in un post sui social media su X. Un memecoin è una criptovaluta che in genere non ha un'utilità definita e spesso si basa sull'attenzione dei social media o sulle sponsorizzazioni delle celebrità per le sue oscillazioni di prezzo. Poche ore dopo il post di Milei, LIBRA ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore a 4 miliardi di dollari prima di perdere più del 90% del suo valore, spazzando via circa 250 milioni di dollari da oltre 40,000 investitori al dettaglio.

I dati blockchain citati nei rapporti precedenti hanno mostrato che otto portafogli associati al progetto hanno prelevato collettivamente circa $107 milioniL'incidente spinse i parlamentari dell'opposizione in Argentina a chiedere l'impeachment di Milei. Milei in seguito dichiarò di aver semplicemente "diffuso la notizia" del token, senza promuoverlo formalmente.

Cosa dice il documento recuperato?

Il documento sarebbe stato creato l'11 febbraio 2025, tre giorni prima che il post di Milei sui social media riguardante LIBRA venisse pubblicato. Era scritto in inglese e inizia con la frase "Ciao amici, questo è l'accordo finale discusso con H." Gli investigatori credono che "H" si riferisca a Il mondo di Hayden Davis, CEO di Kelsier Ventures e creatore del token LIBRA.

Il documento delinea una struttura di pagamento in tre fasi per un totale di 5 milioni di dollari:

• $1.5 milioni in gettoni liquidi o contanti come pagamento anticipato
• $1.5 milioni in token liquidi o contanti quando Milei annuncerà pubblicamente su X che Hayden Davis o Kelsier Ventures fungeranno da suoi consulenti
• $2 milioni in token o in contanti al momento della firma di un contratto di consulenza formale, che avverrà di persona con Milei e riguarderà servizi blockchain e di intelligenza artificiale per il governo argentino, soggetto a revisione da parte di Milei e di sua sorella Karina Milei.

Il documento non specifica chi riceverebbe i fondi. Tuttavia, il quotidiano argentino El Destape ha riportato che l'importo totale sembrerebbe corrispondere a pagamenti destinati a individui legati al presidente e a intermediari tra cui Novelli, Manuel Terrones Godoy e Sergio Morales.

Informazioni su Hayden Davis e Kelsier Ventures

Secondo quanto riportato, Davis aveva precedentemente incontrato Milei e Karina Milei alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino. Uno di questi incontri si sarebbe svolto il 30 gennaio 2025, circa due settimane prima della stesura del documento. Poco dopo quell'incontro, Novelli avrebbe festeggiato quello che definì un accordo di grande importanza.

Cosa rivelano i registri delle chiamate?

L'analisi forense dei dispositivi di Novelli ha inoltre recuperato i registri delle chiamate che mostrano comunicazioni tra Novelli e Milei nei minuti immediatamente precedenti e successivi alla pubblicazione del post su LIBRA. Milei ha pubblicato il suo post sul token intorno alle 7:01 ora argentina del 14 febbraio 2025.

Dai registri risulta che i due si sono scambiati diverse chiamate tra le 6:54 e le 7:03. Poco dopo, Novelli ha tentato di contattare Karina Milei, che ha richiamato alle 7:17 per una conversazione durata più di due minuti.

Quella stessa sera, con l'inizio del calo del prezzo di LIBRA, le telefonate di Novelli si sono estese al consigliere presidenziale Demian Reidel, a Julian Peh di KIP Protocol e al consigliere senior Santiago Caputo. Secondo quanto riferito, le chiamate tra Novelli, Caputo e Peh sono proseguite anche dopo mezzanotte.

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Un secondo documento redatto dopo il crollo

Gli investigatori hanno inoltre recuperato un altro appunto, datato 16 febbraio 2025, due giorni dopo che la controversia si era diffusa online. Il documento sembra contenere una bozza di dichiarazione pubblica, preceduta dalla frase "questa è l'unica cosa che salva lui, me e noi". 

Secondo quanto riferito, la bozza esprimeva sostegno al progetto LIBRA, pur negando un coinvolgimento finanziario, e attribuiva le accuse di illeciti agli oppositori politici. Le autorità ritengono che il messaggio possa essere stato preparato affinché Milei lo pubblicasse sui social media o lo citasse in un'intervista.

Cosa ha detto Milei in merito alle accuse contro LIBRA?

Milei ha sempre sostenuto di non aver avuto alcun ruolo finanziario nel progetto LIBRA e ha descritto il suo post come una condivisione di informazioni piuttosto che un'approvazione del token. L'indagine è ancora in corso. 

I documenti recuperati non sono stati confermati come accordi definitivi o contratti firmati. La bozza di nota rinvenuta sul telefono di Novelli non riporta un destinatario specifico per i 5 milioni di dollari e, al momento della stesura di questo articolo, non sono state ancora formalizzate pubblicamente accuse contro Milei.

Conclusione

L'indagine sul crollo di LIBRA si concentra su tre elementi: un documento che delinea una struttura di pagamento da 5 milioni di dollari, le registrazioni delle chiamate che mettono Novelli in contatto con Milei pochi minuti prima della promozione del token e una bozza di dichiarazione di crisi scritta due giorni dopo il crollo. Nessuno di questi documenti è stato confermato come accordo firmato e non sono state presentate accuse pubbliche contro Milei. Ciò che è certo è che oltre 40,000 investitori al dettaglio hanno perso denaro, otto portafogli hanno prelevato 107 milioni di dollari e le tracce cartacee recuperate dal telefono di un lobbista continuano a ricondurre agli stessi nomi.

Risorse 

1. Rapporto di eldestapeEsclusiva: un documento recuperato dal cellulare di Novelli rivela un accordo da 5 milioni di dollari per il sostegno di Milei a $LIBRA.

2. Rapporto di DWIl presidente argentino Milei rischia una crisi di credibilità a causa di una truffa legata alle criptovalute.

3. Servizio di AP NewsAvvocati argentini accusano il presidente Milei di frode per la promozione delle criptovalute.

4. Lookonchain su XPost del 15 febbraio 2025