Un tribunale nigeriano ordina l'arresto di sei persone per una frode crittografica da 1 miliardo di dollari tramite CBEX

Un tribunale nigeriano ha dato il via libera alla Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) per arrestare e detenere sei individui presumibilmente coinvolti in Frode sugli investimenti in criptovalute CBEXLa piattaforma avrebbe promesso rendimenti irrealistici, attirando gli investitori in quella che ora si ritiene essere una truffa sofisticata per un valore di oltre 1 miliardo di dollari. secondo Punch.

I presunti promotori della frode CBEX

L'Alta Corte Federale di Abuja ha accolto giovedì la richiesta dell'EFCC, a seguito di un'istanza ex parte presentata dalla commissione. I sei individui nominati nella mozione includono Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo e Chukwuebuka Ehirim. Questi individui sono accusati di essere dietro lo schema di investimento fraudolento tramite CBEX, che presumibilmente operava sotto le mentite spoglie di offrire prodotti finanziari correlati alle criptovalute.

L'avvocato dell'EFCC, Fadila Yusuf, ha dichiarato alla corte che gli imputati erano dietro la promozione di CBEX tramite una società chiamata ST Technologies International Limited. Questa società avrebbe convinto il pubblico a investire nella piattaforma promettendo rendimenti fino al 100%, un segno distintivo delle frodi che prendono di mira investitori ignari.

Il tribunale ordina l'arresto e la detenzione

Il giudice Emeka Nwite ha accolto la richiesta dell'EFCC di mandati di arresto nei confronti dei sei sospettati e un ordine di custodia cautelare in custodia dell'EFCC fino al completamento delle indagini e dell'eventuale procedimento penale. Secondo l'EFCC, hanno ricevuto informazioni che collegavano i sospettati alle attività fraudolente nell'aprile 2025, rendendo necessario un intervento urgente. 

L'approccio dell'EFCC mira a prevenire ulteriori danni agli investitori, poiché sta collaborando a stretto contatto con agenzie internazionali, tra cui l'Interpol, per rintracciare i restanti responsabili e recuperare i fondi rubati.

Attività sospette e mancanza di regolamentazione del CBEX

L'indagine dell'EFCC ha rivelato che CBEX operava per conto di ST Technologies, una società registrata presso la Corporate Affairs Commission (CAC) della Nigeria. Tuttavia, la società non ha mai ottenuto la licenza necessaria dalla Securities and Exchange Commission (SEC) per operare come società di investimento. La mancanza di registrazione e di autorizzazione adeguata ha immediatamente sollevato dubbi.

Nonostante avesse un certificato rilasciato dall'Unità di Controllo Speciale contro il Riciclaggio (SCUML), ST Technologies non è mai stata autorizzata a gestire investimenti. Questa violazione ha ulteriormente complicato la situazione, poiché la società ha sfruttato il suo status di società non regolamentata per attirare investitori convinti di partecipare ad attività legittime legate alle criptovalute.

Prima che la piattaforma chiudesse i battenti, gli utenti hanno iniziato ad avere difficoltà. Il 9 aprile, CBEX ha limitato i prelievi, suscitando preoccupazione tra gli investitori. In uno strano colpo di scena, la piattaforma ha chiesto agli utenti di depositare fondi aggiuntivi per la verifica del conto: 100 dollari per i conti inferiori a 1,000 dollari e 200 dollari per quelli superiori. L'inaspettata richiesta di fondi aggiuntivi, unita alle restrizioni sui prelievi, ha destato sospetti, ma molti utenti hanno continuato a obbedire, ignari del fatto che la piattaforma si stesse preparando alla chiusura.

Vigilanza normativa e azioni legali

Sebbene la SEC sia venuta a conoscenza delle attività di CBEX solo di recente, il suo Direttore Generale, Emomotimi Agama, ha sottolineato che la piattaforma non è mai stata registrata presso la commissione, un fattore cruciale nella regolamentazione di tali schemi di investimento. Ha sottolineato che la registrazione è un prerequisito per operare legalmente nel panorama degli investimenti del Paese.

Agama ha anche avvertito il pubblico di essere vigile prima di investire fondi in criptovalute e ha esortato gli influencer ad assumersi la responsabilità nella promozione delle piattaforme. Ai sensi del nuovo Investment and Securities Act (ISA) 2025 della Nigeria, chiunque venga sorpreso a promuovere schemi di investimento non registrati rischia una multa di 20 milioni di naira o fino a 10 anni di carcere. Questa legge ha intensificato la repressione delle piattaforme fraudolente, inviando un messaggio chiaro a chi promuove schemi come CBEX.

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La svolta dell'EFCC nelle indagini

L'indagine dell'EFCC ha già portato all'arresto di due sospettati collegati alla frode CBEX. L'identità di questi individui rimane segreta, ma si prevede che i continui sforzi dell'EFCC porteranno alla cattura dei restanti sospettati, tra cui un cittadino britannico.

L'EFCC si sta ora concentrando sulla comprensione di come CBEX si sia infiltrata nel mercato nigeriano degli asset digitali, esaminando i promotori della piattaforma e scoprendo le fonti di finanziamento collegate all'operazione. Gli sforzi della commissione sono attualmente sotto stretta sorveglianza, con un approccio cauto per garantire che il caso venga gestito con cura.

Il cambiamento nel panorama delle criptovalute in Nigeria

L'indagine sulla frode della CBEX arriva in un momento in cui l'approccio della Nigeria alle criptovalute sta subendo cambiamenti significativi. Nel 2023, la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha invertito la sua posizione dura nei confronti delle criptovalute, allentando le restrizioni e aprendo possibilità per una futura regolamentazione.

Nell'aprile 2025, il governo nigeriano Passato Il nuovo Investments and Securities Act (ISA) 2024, che riconosce le criptovalute come titoli e pone i Virtual Asset Service Provider (VASP) e gli exchange di asset digitali sotto la competenza regolamentare della SEC. Ciò segna un passaggio verso una maggiore supervisione e trasparenza nel mercato degli asset digitali, fornendo un quadro giuridico per prevenire schemi fraudolenti come CBEX.

Con la crescente popolarità delle criptovalute in Nigeria, il Paese ha assistito a un boom nell'adozione delle criptovalute, diventando il secondo maggiore detentore di criptovalute a livello globale, dietro solo agli Stati Uniti. Tuttavia, questo aumento di interesse ha anche portato a un maggiore controllo delle piattaforme fraudolente che prendono di mira gli investitori nigeriani. Il nuovo quadro normativo del governo mira a fornire una maggiore protezione agli investitori e a promuovere la crescita del mercato degli asset digitali.