La SEC delle Filippine blocca l'accesso a 10 exchange di criptovalute, tra cui OKX, Bybit e KuCoin

La Commissione per i titoli e gli scambi delle Filippine (SEC) ordinato un blocco all'accesso locale a 10 exchange di criptovalute esteri, comprese le principali piattaforme come OKX, Bybit, KuCoin e Kraken, per operare senza registrazione. Secondo Filastar Global, questa azione segue le regole aggiornate dell'agenzia sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), entrate in vigore il Luglio 5, 2025.

Secondo un avviso pubblico emesso il agosto 4Queste piattaforme non sono autorizzate a operare o sollecitare investimenti nel Paese. La SEC ha avvertito che l'uso continuato di questi servizi espone gli utenti filippini a frodi, furto di identità e altri rischi finanziari. Sono in corso azioni legali e normative.

Cosa ha portato al blocco?

L'azione della SEC deriva da linee guida più severe ai sensi Circolari SEC n. 4 e n. 5, che richiedono ai VASP di essere completamente registrati prima di poter offrire qualsiasi tipo di servizio relativo alle criptovalute nel Paese. Ciò include:

• Due diligence del cliente (CDD)
• Segnalazione di transazioni sospette
• Conformità alle norme antiriciclaggio (AML)
• Obblighi di tenuta dei registri

L'agenzia ha affermato che questi requisiti sono in linea con l' Legge antiriciclaggio e gli standard globali stabiliti dal Task force di azione finanziaria (GAFI).

I nuovi exchange segnalati sono:

• OK
• Bybit
• KuCoin
• Kraken
• bitget
• MEX
• femex
• coinex
• BitMart
• Poloniex

Si è scoperto che queste piattaforme operavano nelle Filippine senza la licenza adeguata, e alcune addirittura la mantenevano campagne di marketing attive mirati agli utenti locali.

Perché la SEC è intervenuta

La SEC ha espresso preoccupazione per il fatto che gli exchange di criptovalute non registrati:

• Operare al di fuori dell'ambito della legge filippina
• Non fornire agli utenti ricorso legale in caso di smarrimento o frode
• Posa rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
• Non sono soggetti a misure locali di tutela dei consumatori

Secondo la SEC, queste piattaforme vengono spesso utilizzate per spostare fondi illeciti oltre confine, in posa rischi reputazionali al paese. Se non controllato, questo potrebbe portare le Filippine ad essere "nella lista grigia” dal GAFI, che influenza le relazioni finanziarie globali.

La Commissione ha affermato che non esiterà a rilasciare ordini di cessazione e desistenza, denunce penali, e richiesta blocco di siti web e app mobili associati a scambi senza licenza.

Storia normativa e impatto più ampio

Questa non è la prima volta che la SEC prende provvedimenti severi nei confronti dei servizi di criptovaluta esteri. Marzo 2024, l'agenzia ha bloccato l'accesso a Binance, la più grande borsa al mondo per volume di scambi, per non aver ottenuto una licenza.

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Come con Binance, la SEC ora chiede Apple, Google e Meta per rimuovere le app mobili di exchange non autorizzati dagli store digitali filippini.

Mosse simili nel Sud-est asiatico

Le Filippine non sono le uniche ad aver inasprito le normative sulle criptovalute. Anche altri paesi della regione hanno adottato misure simili:

• Tailandia: Ordinato Gli ISP locali bloccheranno l'accesso a Bybit e OKX a partire da maggio 2025.
• Indonesia: Raised tasse sulle criptovalute e licenze obbligatorie per le piattaforme straniere.

Ciò riflette un cambiamento più ampio, in cui le autorità di regolamentazione del Sud-Est asiatico si stanno allineando agli standard globali in materia di antiriciclaggio e tutela degli investitori.

Cosa dovrebbero sapere gli utenti di criptovalute nelle Filippine

La SEC ha ricordato al pubblico che qualsiasi entità che offra servizi di criptovaluta deve essere autorizzata nel Paese. Gli investitori filippini dovrebbero essere cauti quando interagiscono con piattaforme prive di documentazione adeguata.

Linee guida chiave della SEC:

• Evitare di investire tramite piattaforme di criptovalute non registrate
• Fai attenzione alle promozioni sulle criptovalute da influencer, creatori e app mobili
• Controlla il stato della licenza di qualsiasi piattaforma tramite la SEC
• Segnalare attività sospette a:

1. [email protected] (Dipartimento per l'applicazione della legge e la tutela degli investitori)
2. [email protected] (Divisione informatica e forense)
3. [email protected] (per richieste di registrazione CASP)

La SEC ha anche affermato che potrebbe avviare proprio motu indagini (autoavviate), il che significa che possono agire anche senza una denuncia formale se emergono segnali d'allarme.

Conseguenze legali per i trasgressori

Le entità che violano le norme della SEC in materia di criptovalute potrebbero incorrere in:

• Procedimento penale
• Ordini di cessazione e desistenza
• Blocco di domini e app
• Rimozione dalle piattaforme di ricerca e app

La SEC ha affermato che l'elenco dei trasgressori non è esaustivo e che sono in fase di revisione anche altre piattaforme che offrono servizi simili senza registrazione.

Argomenti correlati per gli utenti di criptovalute

Comprendere i seguenti concetti può aiutare gli utenti di criptovalute nelle Filippine a rimanere conformi:

• Fornitore di servizi di risorse virtuali (VASP): Qualsiasi entità che offre servizi come la custodia di portafogli, il trading in borsa o la conversione da criptovaluta a valuta fiat
• Conformità antiriciclaggio (AML).: Include Know-Your-Customer (KYC), monitoraggio delle attività sospette e corretta tenuta dei registri
• Regolamentazione transfrontaliera: Operare in un paese senza licenza può comportare sanzioni, blocchi di accesso o azioni di controllo a livello globale

Comprendendo come si applicano queste norme, gli investitori filippini possono tutelarsi meglio ed evitare problemi legali.

Domande frequenti

1. Perché la SEC delle Filippine ha bloccato questi exchange di criptovalute?

   Perché operavano nel Paese senza la dovuta registrazione o licenza, esponendo gli investitori filippini al rischio di frode, riciclaggio di denaro e perdita della tutela legale.

2. I filippini possono ancora accedere a OKX o Bybit?

   L'accesso locale potrebbe essere limitato. La SEC sta collaborando con Apple, Google e altre aziende tecnologiche per bloccare l'accesso alle app e ai servizi online da parte di questi exchange non registrati.

3. Come posso verificare se un exchange di criptovalute è autorizzato nelle Filippine?

   Puoi inviare un'e-mail alla SEC Fornitore di servizi di criptovalute (CASP) dipartimento at [email protected] per richiedere lo stato di licenza di qualsiasi piattaforma.

Conclusione

La SEC delle Filippine sta adottando misure più incisive per proteggere gli investitori e allinearsi agli standard finanziari internazionali, bloccando l'accesso a 10 importanti exchange di criptovalute che operano senza licenza. Queste piattaforme, tra cui OKX, Bybit e KuCoin, sono considerate un rischio legale e finanziario a causa della loro mancanza di registrazione e della scarsa conformità alle norme antiriciclaggio e di tutela degli investitori.

Si consiglia agli utenti di criptovalute nelle Filippine di attenersi a piattaforme registrate localmente e rimanere vigili contro le promozioni non autorizzate. Si prevede un aumento dei controlli normativi, soprattutto per le piattaforme che si rivolgono a utenti privi delle licenze richieste.

Risorse:

1. Avviso della Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine: https://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2025/08/2025Advisory-UnregisteredCryptoPlatforms.pdf

2. Rapporto globale Philstar: https://www.philstar.com/business/2025/08/06/2463539/10-crypto-platforms-targeted-sec-crackdown-over-lack-registration

3. Rapporto sull'aumento delle tasse sulle criptovalute in Indonesia: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/indonesia-raise-tax-rate-crypto-transactions-2025-07-30/