Lo scandalo SafeMoon si conclude con una condanna a 8 anni per l'ex CEO

L'ex CEO di SafeMoon, Braden John Karony, è stato condannato a 100 mesi di carcere da un tribunale federale di Brooklyn, dopo essere stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode sui titoli, frode telematica e riciclaggio di denaro. Una giuria federale essere trovato Karony è stato dichiarato colpevole nel maggio 2025 dopo un processo durato tre settimane per il suo ruolo nella frode ai danni degli investitori nella risorsa digitale SafeMoon. 

Il giudice Eric Komitee ha inoltre ordinato a Karony di confiscare circa 7.5 milioni di dollari, mentre l'ulteriore risarcimento alle vittime sarà determinato in un'udienza successiva.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York ha annunciato la sentenza martedì, con i pubblici ministeri che hanno affermato che Karony ha utilizzato i fondi degli investitori per acquistare ville, auto sportive e camion personalizzati, mentendo agli investitori su come sarebbero stati utilizzati i loro soldi.

Cos'era SafeMoon e come funzionava?

luna di sicurezza lanciato a marzo 2021 come asset digitale emesso da SafeMoon LLC su una blockchain pubblica. Il token ha rapidamente attirato l'attenzione e ha raggiunto milioni di detentori, con una capitalizzazione di mercato superiore a 8 miliardi di dollari nei mesi successivi al suo lancio.

Lo smart contract SafeMoon prevedeva un'imposta unica del 10% sulle transazioni, applicata automaticamente a ogni trasferimento. Quando un titolare trasferiva 10 token SafeMoon a un altro utente, 1 token veniva automaticamente trattenuto come imposta, mentre i restanti 9 token andavano al destinatario.

Secondo il materiale di marketing fornito agli investitori, l'imposta del 10% era divisa in due parti uguali. Il primo 5% avrebbe dovuto essere "ripartito" proporzionalmente a tutti i possessori di SafeMoon, aumentando automaticamente la quantità totale di token detenuti da ciascun investitore. Il secondo 5% avrebbe dovuto essere depositato in appositi pool di liquidità SafeMoon.

I pool di liquidità sono contratti intelligenti che contengono coppie di token per facilitarne il trading. Pool di liquidità più grandi generalmente comportano prezzi più stabili e trading più semplice per i detentori di token. SafeMoon ha pubblicizzato questi pool come "bloccati", il che implica che sviluppatori e addetti ai lavori non potessero accedere ai fondi o prelevarli.

In che modo Karony ha truffato gli investitori di SafeMoon?

Karony e i suoi complici hanno fornito diverse dichiarazioni false e sostanziali agli investitori sul funzionamento di SafeMoon. Hanno affermato che i pool di liquidità erano "bloccati" e che sarebbero automaticamente aumentati di dimensioni a causa dell'imposta sulle transazioni del 10%. 

Hanno anche detto agli investitori che i pool di liquidità bloccati impedivano agli sviluppatori di eseguire un "rug pull", un tipo di frode crittografica in cui i creatori di progetti ritirano improvvisamente tutta la liquidità da un progetto, lasciando gli investitori con token senza valore.

Il "rug pull" rappresenta una delle truffe più dannose nella finanza decentralizzata. Quando la liquidità viene rimossa da un pool, i detentori di token non possono vendere i propri asset a prezzi ragionevoli, perdendo spesso l'intero investimento. Il marketing di SafeMoon prometteva specificamente protezione contro questo scenario.

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Ulteriori false affermazioni includevano che i token nel pool di liquidità sarebbero stati utilizzati solo per scopi commerciali limitati e non per l'arricchimento personale, che gli sviluppatori avrebbero aggiunto manualmente coppie di token al pool quando si verificavano transazioni su exchange centralizzati e che il team di sviluppo non deteneva o scambiava token SafeMoon per un beneficio personale.

La realtà dietro la frode

In realtà, Karony e i suoi complici hanno mantenuto l'accesso ai pool di liquidità di SafeMoon e hanno intenzionalmente dirottato milioni di dollari in token per uso personale. Nonostante le smentite pubbliche, hanno ripetutamente acquistato e venduto token SafeMoon, a volte ai massimi prezzi di mercato, generando profitti milionari.

Gli imputati hanno utilizzato metodi sofisticati per nascondere le loro attività fraudolente. Hanno trasferito fondi rubati attraverso numerosi indirizzi di criptovalute privati, hanno utilizzato un routing di transazioni complesso e hanno utilizzato account pseudonimi su exchange centralizzati per oscurare la traccia dei proventi illeciti.

Karony ha acquisito personalmente oltre 9 milioni di dollari in criptovalute attraverso questo schema. Ha utilizzato questi fondi per acquistare articoli di lusso, tra cui:

• Una casa da 2.2 milioni di dollari nello Utah
• Ulteriori proprietà residenziali nello Utah e nel Kansas
• Un'auto sportiva Audi R8 da 277,000 dollari
• Una seconda Audi R8
• Un veicolo Tesla
• Pick-up Ford F-550 e Jeep Gladiator personalizzati

La giuria ha ordinato la confisca di due immobili residenziali come parte del verdetto.

Cosa hanno detto i procuratori federali sul caso?

Il procuratore statunitense Joseph Nocella ha dichiarato che Karony "ha mentito a investitori di ogni estrazione sociale, compresi veterani militari e lavoratori americani, e ha truffato migliaia di vittime per acquistare ville, auto sportive e camion personalizzati". Nocella ha sottolineato che la sentenza dimostra conseguenze significative per i reati finanziari e che il suo ufficio continuerà a perseguire i reati economici che danneggiano gli investitori e indeboliscono la fiducia nei mercati delle attività digitali.

Il vicedirettore dell'FBI, James Barnacle, ha osservato che Karony "ha abusato della sua posizione di CEO" e "ha tradito la fiducia dei suoi investitori rubando più di nove milioni di dollari in asset digitali dalla sua azienda per finanziare il suo stile di vita lussuoso". L'FBI rimane impegnata a contrastare le frodi nel mercato degli asset digitali.

Harry Chavis, agente speciale incaricato delle indagini penali dell'IRS, ha spiegato che Karony "ha sfruttato il suo accesso al pool di liquidità di SafeMoon per dirottare e appropriarsi indebitamente di milioni di dollari in criptovalute" e ha utilizzato transazioni complesse per oscurare il movimento di proventi illeciti. Tuttavia, gli agenti speciali dell'IRS sono riusciti a tracciare con successo le transazioni finanziarie, nonostante gli intricati schemi di Karony.

Michael Alfonso, agente speciale incaricato delle indagini sulla sicurezza interna, ha descritto il caso come una rivelazione del "profondo tradimento al centro di un piano che ha fatto leva sulle speranze e sulla fiducia degli investitori di SafeMoon" e ha colpito oltre un milione di vittime.

Che fine hanno fatto i complici di Karony?

Thomas Smith, ex direttore tecnico di SafeMoon, si è dichiarato colpevole nel febbraio 2025 di associazione a delinquere finalizzata alla frode sui titoli e alla frode telematica. Smith è attualmente in attesa della sentenza, la cui data non è stata ancora annunciata.

Kyle Nagy, identificato come il creatore di SafeMoon, è ancora latitante, secondo il Dipartimento di Giustizia. Non sono state rese pubbliche informazioni sulla sua posizione o sui tentativi di cattura.

Come si confronta questo caso con altre condanne per frode crittografica?

Karony si unisce a una lista crescente di dirigenti del settore delle criptovalute condannati e sentenziati per crimini commessi durante il ciclo di mercato 2021-2022, quando la partecipazione al dettaglio ai mercati delle criptovalute ha raggiunto livelli massimi.

L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried sta attualmente ricoprendo un incarico Condanna a 25 anni Per frode legata al crollo del suo exchange di criptovalute e all'uso improprio dei fondi dei clienti. L'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver frodato i clienti della sua piattaforma di prestito di criptovalute.

Inizialmente, l'accusa aveva chiesto una condanna a 12 anni per Karony, ma il giudice Komitee ha infine imposto la pena di 100 mesi. Karony dovrà inoltre scontare tre anni di libertà vigilata dopo aver scontato la pena detentiva. Un'udienza separata, prevista per il 23 aprile, determinerà l'importo totale del risarcimento che Karony dovrà pagare alle vittime.

Conclusione

Il caso SafeMoon dimostra che i procuratori federali perseguiranno le accuse di frode nei mercati delle attività digitali con lo stesso vigore dei reati finanziari tradizionali. La condanna di Karony riguardava associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sui titoli, frode telematica e riciclaggio di denaro, attraverso false dichiarazioni sulle modalità di utilizzo e protezione dei fondi degli investitori. 

La condanna a 8 anni, sommata ai milioni di dollari di confisca e risarcimento in attesa, lancia un chiaro messaggio sulla responsabilità nei mercati delle criptovalute. Con un complice in attesa di condanna e un altro ancora in libertà, l'azione penale contro SafeMoon continua a svolgersi nell'ambito di un più ampio impegno di contrasto alle frodi del ciclo di mercato delle criptovalute 2021-2022.

Risorse

1. Comunicato stampa dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto orientale di New York: Il CEO della società di asset digitali SafeMoon condannato a 100 mesi di carcere per una frode crittografica multimilionaria

2. Rapporto di Business Insider: Il crollo di Dogecoin dopo il fallito "Doge Day" ha spinto i trader di criptovalute a cercare un sostituto per il token meme preferito al mondo

3. Comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti: Samuel Bankman-Fried condannato a 25 anni per aver orchestrato molteplici schemi fraudolenti

4. Segnalato da CoinDesk: L'ex CEO di SafeMoon condannato a 8 anni di carcere per frode agli investitori