La Thailandia smantella una truffa in criptovalute da 180 milioni di dollari con una repressione importante

La Thailandia ha preso provvedimenti contro una massiccia truffa di criptovalute che riciclava milioni di dollari attraverso il trading illegale di Tether (USDT), secondo Bangkok PostIn un'operazione radicale denominata “Operazione Crypto Phantom”, la polizia ha arrestato cinque sospettati e scoperto oltre 180 milioni di dollari in transazioni illecite in criptovaluta legate ai cartelli della droga e alle reti di truffa.

Le incursioni furono effettuate in tutta Bangkok, Phuket e Chonburi, tre importanti centri urbani e turistici che sono diventati sempre più punti caldi per l'attività clandestina di criptovalute.

Operazione Crypto Phantom: dietro le quinte

Guidati da Pol Maj Gen Thatphum Jaruphat, l' Divisione per la repressione dei reati economici (ECD) La scorsa settimana sono state eseguite incursioni coordinate in otto località. L'attenzione si è concentrata su società di cambio valuta non autorizzate che offrivano servizi di criptovalute senza licenza, molte delle quali operavano in zone turistiche ad alto traffico.

Le autorità hanno affermato che queste aziende hanno scambiato illegalmente criptovalute, principalmente Tether (USDT)—per aiutare i clienti a bypassare controllo finanziario e obblighi fiscaliSebbene il trading di criptovalute sia legale in Thailandia, diventa tassabile quando i profitti vengono rimpatriati o guadagnati all'interno del Paese, anche tramite scambi all'estero.

Gli ufficiali dell'ECD hanno scoperto che i crypto desk presi di mira stavano aiutando i clienti cambia baht thailandese in USDTe viceversa, al di fuori di qualsiasi piattaforma di trading regolamentata. Ciò ha consentito ai clienti, per lo più stranieri, di spostare fondi in modo discreto, eludere le tasse e rimanere inosservati.

Oltre 1,000 transazioni legate alla criminalità transnazionale

L'indagine ha rivelato oltre 1,000 transazioni finanziarie sospette, tutti collegati a organizzazioni criminali transnazionali. Le autorità hanno affermato che il valore dei traffici illegali ha superato 14 miliardi di baht, o approssimativamente $418 milioni, ma la quota definitivamente legata a questo specifico gruppo ammonta ad almeno $180 milioni.

Le transazioni non riguardavano solo l'evasione fiscale. La polizia ha identificato una pista chiara che collegava i fondi a reti di narcotraffico, truffe nei call centere piattaforme di gioco d'azzardo online illegali. 

Questi crimini sono notoriamente difficili da rintracciare utilizzando i sistemi bancari tradizionali, il che spiega l'attrattiva delle criptovalute, in particolare stablecoins come USDT, per riciclare guadagni illeciti.

Prove sequestrate e sospettati in custodia

Durante i raid, gli ufficiali dell'ECD hanno sequestrato un'ingente quantità di prove. Tra queste: telefoni cellulari, computer portatili, documenti finanziari e libretti bancariTutti e cinque i sospettati sono attualmente in custodia, con accuse relative a trading di criptovalute non autorizzato, evasione fiscalee riciclaggio di denaro.

I presunti operatori gestivano quello che gli investigatori hanno descritto come un "sportello di criptovalute del mercato nero". Queste organizzazioni offrivano servizi di valuta digitale senza passare attraverso gli exchange di criptovalute ufficiali o i meccanismi di segnalazione della Thailandia. Questa mancanza di supervisione le rendeva uno strumento comodo per i gruppi criminali che movimentavano grandi quantità di denaro.

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Il ruolo di Tether (USDT) nei trasferimenti illeciti

Tether, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense, è una delle criptovalute più popolari utilizzate per i trasferimenti di denaro in Asia. A differenza di Bitcoin o Ethereum, USDT è progettata per una volatilità minima, il che la rende la scelta preferita per transazioni rapide e discrete—sia legali che di altro tipo.

Secondo quanto riferito, i sospettati si concentravano sull'USDT per mantenere la stabilità dei prezzi, aiutando al contempo i clienti a trasferire rapidamente fondi tra i confini o in valute locali come il baht thailandese. Questa modalità operativa aggira gli istituti finanziari autorizzati, che sono tenuti a segnalare attività sospette e rispettare i protocolli antiriciclaggio (AML).

Le aree grigie legali delle criptovalute in Thailandia

Mentre la Thailandia ha sostenuto l'innovazione blockchain, la sua il quadro normativo è rigoroso quando si tratta di trading di criptovaluteLe aziende che operano in asset digitali devono registrarsi presso Commissione per i titoli e gli scambi thailandese (SEC) e rispettare le normative KYC/AML.

I profitti derivanti dalle criptovalute, soprattutto quando convertiti in valuta fiat e importati nel Paese, sono soggetti a imposta sulle plusvalenzeTuttavia, gli exchange di criptovalute senza licenza presi di mira dall'operazione Crypto Phantom operavano al di fuori di queste leggi, offrendo un rifugio per coloro che cercavano di evitare sia le tasse che le forze dell'ordine.

Cosa significa questo per le criptovalute nel Sud-est asiatico

Il fallimento della Thailandia avviene in un momento di crescente preoccupazione globale per scambi di criptovalute non regolamentati e uso improprio delle stablecoinIl Sud-est asiatico, con la sua crescente base di utenti di criptovalute e i mercati P2P scarsamente monitorati, è particolarmente vulnerabile all'uso improprio delle risorse digitali.

Il recente incidente evidenzia anche come stablecoin come USDT, originariamente concepiti per semplificare il commercio e le rimesse, vengono ora sfruttati dalle organizzazioni criminali per nascondere guadagni illeciti. 

Il Pol Maj Gen Thatphum ha confermato che questa operazione è solo l'inizio. L'ECD sta ampliando la sua indagine per identificare altri attori nel mercato illecito delle criptovalute, sia in Thailandia che all'estero. Le autorità mirano a chiudere questi desk di criptovalute del mercato grigio, che continuano a minare i sistemi di controllo finanziario del Paese.