Perché la Thailandia sta prendendo provvedimenti severi sulle transazioni P2P in criptovaluta?

La Thailandia sta intensificando la sua lotta contro la criminalità informatica con nuove misure legali mirate alle piattaforme di criptovalute straniere, in particolare ai servizi peer-to-peer (P2P) che operano senza autorizzazione normativa. La Securities and Exchange Commission (SEC) del Paese sta guidando l'azione per rafforzare la supervisione, bloccare le piattaforme non autorizzate e prevenire l'uso improprio di asset digitali a fini di truffe e riciclaggio di denaro.

Una nuova spinta legale contro i servizi di criptovaluta esteri

In un comunicato stampa datato 8 aprile, la SEC della Thailandia ha confermato nuovi strumenti legali che le consentono di bloccare gli exchange di criptovalute esteri e le piattaforme P2P dall'offrire servizi nel Paese. Queste misure sono progettate per proteggere gli investitori thailandesi and frenare il crescente utilizzo delle criptovalute nella criminalità informatica, in particolare riciclaggio di denaro e frode.

Le norme aggiornate classificano i servizi P2P come scambi di asset digitali ai sensi della legge thailandese, conferendo all'autorità di regolamentazione piena autorità di intraprendere azioni legali nei loro confronti.

“La SEC collaborerà con il Ministero dell’Economia e della Società Digitale e con le agenzie competenti per migliorare l’efficienza nella prevenzione dell’uso di asset digitali come mezzo di riciclaggio di denaro”, ha affermato Pornanong Budsaratragoon, Segretario generale della SEC thailandese.

Gli account dei Crypto Mule sotto la lente d'ingrandimento

Una componente chiave della repressione riguarda conti di crypto mule—portafogli utilizzati per ricevere o inoltrare fondi illeciti, spesso come parte di operazioni fraudolente più ampie.

Le nuove leggi introducono sanzioni severe per chiunque venga sorpreso ad aprire o consentire che i propri portafogli crittografici vengano utilizzati per attività illegali. I colpevoli rischiano fino a tre anni di carcere e multe fino a 300,000 baht (circa 8,700 dollari).

Le piattaforme crittografiche che operano in Thailandia devono ora segnalare, congelare e segnalare attività sospette. Il mancato rispetto delle norme non solo comporterà sanzioni pecuniarie, ma potrebbe anche comportare accuse penali.

Blocco di siti web e app mobili stranieri

Il quadro aggiornato conferisce alle autorità thailandesi il potere di bloccare siti web e applicazioni mobili offrendo servizi crittografici non autorizzati. La SEC è stata incaricata di compilazione di un elenco di piattaforme straniere rivolte agli utenti thailandesi, che invierà al Ministero dell'Economia e della Società Digitale per l'applicazione giuridica.

Queste piattaforme saranno bloccate in seguito all'approvazione del tribunale. Gli utenti thailandesi riceveranno un periodo di grazia per gestire o prelevare fondi da questi servizi non autorizzati prima che l'accesso venga revocato.

Questo approccio preventivo riflette l'ambizione più ampia della Thailandia: per eliminare l'attività crittografica del mercato grigio e obbligare tutti i fornitori a operare secondo la regolamentazione nazionale.

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Estensione della vigilanza alle banche e alle aziende tecnologiche

La repressione delle criptovalute in Thailandia non si limita agli exchange. Banche, fornitori di telecomunicazioni e piattaforme di social media potrebbe ora essere ritenuti responsabili per non aver impedito le truffe online.

Questa iniziativa rientra in un'iniziativa più ampia volta a responsabilizzare ogni attore dell'ecosistema digitale nella riduzione della criminalità informatica. Se queste aziende non rispettano gli standard normativi, potrebbero essere considerate complici di reati commessi attraverso le loro piattaforme o infrastrutture.

Perché i servizi di crittografia P2P sono presi di mira

I servizi peer-to-peer sono più difficile da tracciaree spesso evitano di trattenere direttamente i fondi degli utenti. Questo li rende uno strumento conveniente per truffatori e riciclatori di denaroSenza intermediari centralizzati, per le autorità di regolamentazione diventa più difficile rintracciare le transazioni illegali.

Trattando queste piattaforme P2P come scambi secondo la legge thailandese, la SEC può ora richiedere la conformità, imporre sanzioni, o addirittura chiuderli completamente all'interno del paese.

Questa mossa potrebbe spingere diverse aziende globali di criptovalute a registrarsi localmente o uscire dal mercato thailandese del tutto.

Contesto normativo: Stablecoin ed ETF

Ironicamente, la repressione arriva solo poche settimane dopo che la SEC thailandese ha preso una decisione posizione pro-cripto, approvando Tether (USDT) and Circle's USDC per il trading su exchange regolamentati. Queste stablecoin ora si uniscono Bitcoin, Ethereum, XRPe Stellar come asset legali nei mercati crittografici della Thailandia.

Inoltre, il paese aveva precedentemente approvato il suo primo ETF Bitcoin, sebbene rimanga aperto solo agli investitori istituzionali e ad alto patrimonio netto.

Questa politica a doppio binario dimostra che la Thailandia non è contraria alle criptovalute. Anzi, vuole confini chiari, separante giocatori legittimi e conformi provenienti da piattaforme non regolamentate o ad alto rischio.

La spinta della Thailandia verso la trasparenza si estende anche alle aziende locali di criptovalute. Nel 2024, la SEC ha accusato Ekkalarp Yimwilai, ex CEO di Zipmex Thailandia, per frode e corruzione. Il caso ha rivelato discrepanze nei report aziendali e ha messo in luce la mancanza di controllo interno.

Questo scandalo potrebbe aver accelerato lo slancio normativo, spingendo le autorità thailandesi a inasprire le regole per tutti i fornitori di servizi di asset digitali, sia nazionali che esteri.

Cosa significa questo per gli utenti di criptovalute in Thailandia

Per gli utenti di criptovalute di tutti i giorni, le nuove leggi significano meno piattaforme tra cui scegliere, ma maggiore sicurezza quando si fa trading o si investe. Inoltre, mette più pressione sugli utenti per verificare che le piattaforme siano autorizzate in Thailandia.

Il periodo di tolleranza per il prelievo di fondi da exchange non autorizzati contribuirà a prevenire perdite improvvise o congelamenti di asset. Tuttavia, gli utenti dovrebbero comunque agire rapidamente per proteggere i propri investimenti.

La Thailandia sta tracciando una linea netta: l’innovazione crittografica è benvenuta, ma solo all'interno di un quadro normativo strettamente controllato.

Gli ultimi passi della SEC dimostrano che l'era dei servizi crittografici non regolamentati in Thailandia sta volgendo al termineCiò che ne consegue è un ecosistema più responsabile, in cui fiducia, legalità e tutela degli investitori hanno la priorità sull'anonimato e sulla velocità.