LibertyFi, la società collegata a Trump, sotto inchiesta: cosa sappiamo

Il deputato Ro Khanna ha avviato un'indagine formale su Libertà finanziaria mondiale (WLFI), un progetto crittografico legato a Donald Trump, in seguito alle segnalazioni di un investimento di 500 milioni di dollari da parte di un'entità sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti. L'inchiesta si concentra su potenziali conflitti di interesse, rischi per la sicurezza nazionale e tempistiche delle decisioni politiche che hanno avvantaggiato gli investitori.

Cosa ha innescato l'indagine?

L'indagine è iniziata dopo un articolo del Wall Street Journal rivelato Aryam Investment 1, un'entità controllata dallo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, ha acquistato una partecipazione del 49% in World Liberty Financial. L'accordo sarebbe stato firmato il 16 gennaio 2025, appena quattro giorni prima dell'insediamento presidenziale di Trump.

Khanna, che è membro di spicco della Commissione speciale della Camera sulla competizione strategica tra gli Stati Uniti e il Partito comunista cinese, ha inviato un lettera formale al co-fondatore di WLFI, Zach Witkoff, mercoledì. La lettera richiede una documentazione dettagliata, tra cui:

• Registri di proprietà e tabelle di capitalizzazione
• Dettagli sulla distribuzione dei pagamenti
• Comunicazioni interne
• verbali di nomina del consiglio
• Materiali di due diligence su Aryam Investment 1

La scadenza per la presentazione di questi documenti è il 1° marzo 2026.

Quanti soldi sono passati di mano?

Secondo il Wall Street Journal, l'accordo da 500 milioni di dollari è stato strutturato in due rate. I primi 250 milioni sono stati versati in anticipo prima dell'insediamento di Trump, con stanziamenti specifici che hanno immediatamente sollevato dubbi tra i legislatori.

La ripartizione dei pagamenti

Il pagamento iniziale di 250 milioni di dollari è stato distribuito come segue:

• 187 milioni di dollari a entità controllate dalla famiglia Trump
• 31 milioni di dollari a entità legate alla famiglia di Steve Witkoff
• 31 milioni di dollari a entità legate ai co-fondatori Zak Folkman e Chase Herro

Steve Witkoff, co-fondatore di World Liberty, è attualmente l'inviato speciale del presidente in Medio Oriente. Questo doppio ruolo ha intensificato le preoccupazioni relative a potenziali conflitti di interesse. Il pagamento dei restanti 250 milioni di dollari era previsto entro luglio 2025, sebbene i dettagli sulla distribuzione rimangano riservati.

Nell'ambito della transazione, i dirigenti di G42 avrebbero assunto incarichi nel consiglio di amministrazione di World Liberty, rendendo la società di Abu Dhabi il maggiore azionista esterno della criptovaluta.

Chi è Sheikh Tahnoon e perché è importante?

Lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan detiene un potere significativo negli Emirati Arabi Uniti in qualità di consigliere per la sicurezza nazionale e vice governatore di Abu Dhabi. Secondo quanto riferito, supervisiona $ 1 trilioni Abu Dhabi Investment Authority e ha spinto gli Emirati Arabi Uniti a diventare leader mondiale nell'intelligenza artificiale.

Sotto l'amministrazione Biden, Tahnoon ha dovuto affrontare restrizioni nel tentativo di assicurarsi chip di intelligenza artificiale avanzati di fabbricazione statunitense. Il timore era che tecnologie sensibili potessero raggiungere la Cina attraverso aziende come G42, un conglomerato di intelligenza artificiale di cui è presidente. Queste restrizioni sono state revocate dopo l'elezione di Trump.

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Dopo numerosi incontri tra Tahnoon e Trump dopo le elezioni, l'amministrazione Trump si è impegnata a garantire agli Emirati Arabi Uniti l'accesso a centinaia di migliaia di chip di intelligenza artificiale avanzati ogni anno.

La connessione con la Cina

L'indagine di Khanna evidenzia potenziali legami tra l'investimento del WLFI e i cambiamenti nelle politiche di esportazione statunitensi sui semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale. Queste politiche erano state originariamente concepite per impedire la fuga di dati tecnologici verso la Cina.

Approvazioni dei chip G42 e AI

Nel novembre 2025, gli Stati Uniti hanno approvato le licenze di esportazione per chip avanzati a G42 e hanno supportato un importante progetto di data center per l'intelligenza artificiale negli Emirati Arabi Uniti. L'approvazione ha garantito una potenza di calcolo equivalente a 35,000 dei processori GB300 più avanzati di Nvidia.

La tempistica ha destato preoccupazione perché è avvenuta poco dopo il presunto investimento in World Liberty. Lo sceicco Tahnoon supervisiona sia G42 che MGX, entità con presunti legami con aziende cinesi.

I report contrastanti creano confusione

Non tutti concordano sul fatto che l'accordo sia avvenuto come riportato. ME News aveva inizialmente pubblicato su X la notizia dell'investimento di 500 milioni di dollari, ma in seguito ha ritrattato la notizia, affermando che le notizie erano false. Avevano affermato che l'informazione proveniva da una fonte interna, ma era stata ufficialmente smentita.

Ciò contraddice direttamente il rapporto del Wall Street Journal, che citava documenti e persone a conoscenza della questione. Le dichiarazioni contrastanti hanno creato incertezza su uno degli accordi sulle criptovalute più discussi che coinvolgono la famiglia Trump.

Quali sono le preoccupazioni per la sicurezza nazionale?

L'indagine si estende oltre l'investimento in sé, esaminando le successive attività commerciali e le decisioni politiche. Nel marzo 2025, MGX ha utilizzato la stablecoin da 1 dollaro di World Liberty per completare un investimento da 2 miliardi di dollari in Binance, un exchange di criptovalute fondato in Cina. Ciò è avvenuto durante la visita dello sceicco Tahnoon a Washington per incontrare Trump.

Il fattore stablecoin USD1

Una stablecoin è una criptovaluta progettata per mantenere un valore stabile ancorandolo a un asset di riserva, in genere il dollaro statunitense. La stablecoin da 1 dollaro di World Liberty ha svolto un ruolo centrale nel facilitare l'investimento in Binance.

Khanna ha richiesto documentazione su come USD1 sia stato selezionato per la transazione, sui ricavi generati e se il personale dell'azienda abbia discusso della successiva grazia presidenziale concessa al fondatore di Binance, Changpeng Zhao. Zhao ha ricevuto la grazia presidenziale nell'ottobre 2025, un mese prima dell'approvazione per l'esportazione del chip AI.

Nel novembre 2024, i senatori Elizabeth Warren e Jack Reed ha sollevato ulteriori preoccupazioni sui token di governance WLFI potenzialmente acquistati da indirizzi blockchain collegati al gruppo nordcoreano Lazarus, nonché da entità collegate a Russia e Iran.

Che cosa succede dopo

L'indagine rappresenta una delle più significative del Congresso su un'iniziativa imprenditoriale della famiglia Trump. Il deputato Khanna ha fissato al 1° marzo 2026 la scadenza per la presentazione da parte di WLFI di documenti finanziari, comunicazioni del consiglio di amministrazione e documentazione sul ruolo della stablecoin da 1 dollaro nella transazione Binance.

Il Congresso esaminerà i materiali per valutare la conformità alle norme sul conflitto di interessi e alle tutele per la sicurezza nazionale. L'inchiesta esaminerà se il capitale straniero abbia influenzato le decisioni politiche statunitensi sulle esportazioni di chip di intelligenza artificiale e se la tempistica della grazia presidenziale di Changpeng Zhao sia stata collegata a rapporti commerciali. World Liberty Financial non ha risposto pubblicamente all'inchiesta.

Risorse 

1. Segnalazione di The Block 1: La Camera avvia un'indagine su un accordo da 500 milioni di dollari negli Emirati Arabi Uniti legato a World Liberty Financial

2. Segnalato da CoinDesk: L'inchiesta della Camera prende di mira WLFI dopo la segnalazione di una partecipazione da 500 milioni di dollari negli Emirati Arabi Uniti

3. Lettera del deputato RO Khanna

4. Rapporto del WSJ: Lo "sceicco spia" ha acquistato una quota segreta della Trump Company

5. Reportage del Guardian: Trump concorda un accordo affinché gli Emirati Arabi Uniti costruiscano il più grande campus di intelligenza artificiale al di fuori degli Stati Uniti

6. Rapporto di Bloomberg: I mille volti dei trilioni di Abu Dhabi

7. Segnalazione di The Block 2: Binance eleva la stablecoin World Liberty sostenuta da Trump aggiungendo coppie di trading da 1 USD