Il Vietnam smaschera una truffa da 400 milioni di dollari basata su criptovalute che ha preso di mira 138000 investitori

Le autorità vietnamite hanno smontato Una truffa di criptovalute su larga scala che ha truffato oltre 138,000 investitori in tutto il Paese. Con quasi 400 milioni di dollari di fondi rubati e una serie di acquisti immobiliari, portafogli digitali e programmi di referral, il caso è ora tra le più grandi frodi legate alle criptovalute nel Sud-est asiatico.

Matrix Chain: una frode avvolta nell'hype della blockchain

La truffa operava sotto le mentite spoglie di una falsa piattaforma di criptovaluta denominata Catena di matrice (MTC)Creato da un gruppo guidato da Nguyen Quoc Hung, la piattaforma imitava gli scambi di criptovalute legittimi, ma in realtà era uno schema di marketing multilivello (MLM) abilmente camuffato.

Ai partecipanti venivano promessi alti rendimenti mensili e venivano incoraggiati a invitare altri nel sistema, facendolo apparire autosufficiente. La piattaforma richiedeva una piccola commissione con stablecoin-1 USDT tramite Sistema di portafoglio SafePal—per accogliere nuovi utenti. La bassa barriera d'ingresso ha contribuito ad aumentare l'illusione di legittimità, consentendo al contempo una rapida crescita degli utenti.

In pochi mesi, MTC ha attirato 138,000 utenti e accumulato 394 milioni di USD, equivalente a quasi 10 trilioni di VND (400 milioni di dollari)La maggior parte dei fondi non è mai stata investita o negoziata, ma è stata invece convogliata direttamente nelle tasche dei creatori del sistema.

L'ascesa e il crollo di un'illusione crittografica

L'attrattiva della piattaforma si basava sulla sua struttura di referral e sulle ricompense "garantite". Agli utenti che reclutavano altri investitori venivano promesse commissioni aggiuntive. Ai primi investitori era persino consentito prelevare piccoli profitti, un'esca standard nelle operazioni in stile Ponzi.

Con l'affluire di nuovi depositi, gli autori della truffa hanno investito denaro in campagne di marketing appariscenti ed eventi stravaganti. Questo li ha aiutati ad attrarre più partecipanti e ad aumentare la fiducia del pubblico. I truffatori hanno preso di mira piccoli investitori nelle zone rurali e urbane del Vietnam, che non avevano familiarità con i meccanismi delle criptovalute ma erano desiderosi di guadagni finanziari.

Secondo gli inquirenti, circa 55% dei fondi Il gruppo utilizzava il denaro per lussi personali. Il resto veniva speso per accrescere la presenza della piattaforma: pubblicità online, promotori locali ed eventi che davano alla piattaforma un aspetto "professionale".

Riciclaggio di milioni tramite il mercato immobiliare

Una volta che la piattaforma ha raggiunto il picco di afflusso, il gruppo ha iniziato a convertire i fondi in attività materiali. Le autorità hanno scoperto che una parte significativa delle criptovalute rubate è stata riciclata attraverso acquisti immobiliari nel Vietnam settentrionale.

L'operazione ha coinvolto più portafogli creati con false identità, rendendo difficile per gli investigatori tracciare le transazioni. Sono stati utilizzati conti fittizi per spostare denaro tra exchange e portafogli elettronici, in modo da coprire le tracce.

La polizia ha ora beni sequestrati, portafogli digitali e conti bancari collegati ai sospettati. Sebbene questi recuperi segnino un progresso, rintracciare tutti i fondi rubati rimane una sfida.

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Una svolta nella lotta alla criminalità informatica in Vietnam

Il caso rappresenta un momento storico per le unità di sicurezza informatica del Vietnam. Guidate da Polizia provinciale di Dong Nai, con l'assistenza del Ministero della pubblica sicurezza, l'indagine è durata oltre 200 giorni.

I raid coordinati in diverse province hanno portato all'arresto di cinque sospettati chiave, tra cui il capobanda Nguyen Quoc Hung. Gli arresti sono avvenuti pochi giorni prima dell'80° anniversario della Forza di Pubblica Sicurezza Popolare, segnando una vittoria simbolica per le forze dell'ordine.

Le autorità affermano che le indagini sono in corso e che gli sforzi sono ora concentrati sul rintracciamento dei fondi rubati, sull'identificazione di ulteriori sospettati e sulla conclusione del caso di decine di migliaia di vittime.

Non un caso isolato

La repressione delle truffe basate sulle criptovalute in Vietnam arriva a pochi giorni da un altro arresto di alto profilo. In Thailandia, la polizia arrestato Ngo Thi Theu, conosciuto anche come Signora Ngo, un cittadino vietnamita ricercato da Interpol. Si suppone che fosse dietro un Frode da 300 milioni di dollari su criptovalute e forex che ha interessato oltre Vittime 2,600.

Il piano di Ngo presentava sorprendenti somiglianze con la frode di Matrix Chain. Gli investitori venivano attirati con promesse di rendimenti mensili del 20-30% attraverso presentazioni dall'aspetto professionale, seminari e promozioni sponsorizzate da influencer. Operava su tutto il territorio nazionale. 44 call center falsi diffuso in tutto il Vietnam e in Cambogia, impiegando oltre 1,000 membri dello staff.

L'operazione è stata guidata da un cittadino turco, con Ngo che svolgeva un ruolo centrale nelle promozioni, nella raccolta fondi e nelle attività di riciclaggio. Anche mentre si nascondeva in Thailandia, avrebbe continuato a ricevere denaro tramite conti correnti, prelevando fondi in piccole quantità per evitare di essere scoperta.

Dopo il suo arresto a Bangkok, Ngo ha ammesso di aver riciclato parte dei fondi in immobili vietnamiti. Anche le sue due guardie del corpo sono state arrestate per violazione dei visti e sono ora sotto inchiesta.

Il costo reale

I casi Matrix Chain e Ngo Thi Theu espongono un problema più profondo all'interno dello spazio crittografico regionale:mancanza di regolamentazione e di alfabetizzazione digitale che consente alla frode di prosperare.

Queste truffe non erano gestite da hacker esperti di tecnologia. Si basavano su manipolazioni vecchio stile, siti web scintillanti, giochi di referral e ingegneria sociale. L'uso della blockchain era minimo, giusto il necessario per apparire credibili agli occhi degli estranei.

Ciò danneggia non solo le vittime, ma l'intero settore delle criptovalute, soprattutto nel Sud-est asiatico, dove l'adozione è in aumento ma la regolamentazione rimane disomogenea. Questi scandali minano la fiducia del pubblico, allontanano i nuovi investitori e impongono un maggiore controllo da parte delle autorità di regolamentazione.

La sfida che ci attende è duplice:educare il pubblico e costruire veri e propri parapetti per l'attività crittograficaCon l'evoluzione degli schemi fraudolenti, devono evolversi anche i quadri normativi e di sicurezza informatica che li riguardano.