Chi è la misteriosa balena iperliquida?

A inchiesta recente da analista on-chain Zach XBT ha scoperto l'identità dietro il cosiddetto "Balena iperliquida"—un trader di criptovalute che avrebbe fatto $ 20 milioni di profitti attraverso operazioni ad alta leva finanziaria su piattaforme decentralizzate come Iperliquido e GMX. 

L'indagine suggerisce che l'uomo dietro questi traffici è Guglielmo Parker, un truffatore condannato con una lunga storia di reati finanziari.

L'ascesa della balena iperliquida

Per settimane, la comunità delle criptovalute ha ipotizzato che un trader avrebbe fatto massicci profitti da posizioni di alto livello. Questa misteriosa balena ha attirato l'attenzione per aver eseguito due azioni particolarmente mestieri redditizi:

• A $ 10 milioni di profitto da parte di un Posizione lunga con leva finanziaria 50x on Ethereum (ETH) e al Bitcoin (BTC) appena prima di una chiave annuncio di Donald Trump relativo alle criptovalute.
• A guadagno di 9 milioni di dollari da parte di un Posizione corta Bitcoin con leva finanziaria 40x, perfettamente sincronizzato per capitalizzare sui movimenti del mercato.

Utilizzo dell'indirizzo del portafoglio 0xf3f, il trader ha fatto queste mosse significative, suscitando sospetti sia tra gli analisti che tra i trader.

L'indagine si svolge

Detective blockchain Zach XBT ha collegato Parker a queste transazioni dopo aver identificato un cluster di portafogli associati a:

• Siti di gioco d'azzardo online, di cui Roobet, Binance e Gamdom.
• Truffe di phishing, tra cui un sito fraudolento in cui è stato scoperto che il portafoglio di Parker riceveva fondi.
• Un exploit del casinò, dove Parker avrebbe manipolato la convalida degli input di un gioco per generare profitti illeciti.

Una delle scoperte critiche è stata che Parker aveva utilizzato fondi rubati da un exploit del casinò per finanziare il suo operazioni ad alto rischio, trasformando un una somma relativamente piccola in una fortuna.

Il ruolo dell'elevata leva finanziaria nella strategia di Parker

La capacità di Parker di fare milioni in poco tempo era dovuto al suo uso della leva finanziaria, una tecnica di trading che prevede il prestito di fondi per aumentare la dimensione della posizione. Su piattaforme come Hyperliquid e GMX, i trader possono accedere a una leva finanziaria fino a 50x, il che significa anche un Movimento del mercato del 2% potrebbe comportare un Guadagno 100% (o perdita).

Parker ha sincronizzato perfettamente i suoi scambi, spesso eseguendo posizioni prima di importanti eventi che muovono il mercato, come:

• Il vertice della Casa Bianca sulle criptovalute
• Il dibattito sulla riserva di Bitcoin
• Principali annunci normativi

Anticipando le reazioni del mercato, Parker è stato in grado di manipolare la volatilità a proprio vantaggio.

Impatto sul mercato e perdita di 4 milioni di dollari per il deposito iperliquido

Le strategie di trading aggressive di Parker non solo lo hanno reso ricco, ma lo hanno anche perturbato il mercato. A un certo punto, ha aperto un Posizione lunga da 200 milioni di dollari su ETH, che ha portato a un $ 4 milioni di perdite per uno dei caveau di negoziazione di Hyperliquid.

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Molti nella comunità delle criptovalute inizialmente hanno ipotizzato che Hyperliquid è stato hackerato, ma la piattaforma più tardi chiarito che le perdite erano dovute a un trader che aveva ridotto il margine a livelli di mantenimento. Di conseguenza, Parker se ne andò con $1.8 milioni, mentre la volta ha assorbito un colpo significativo.

Un passato criminale ci raggiunge

Mentre ZachXBT scavava più a fondo, Parker's storia travagliata è venuto alla luce. Il suo curriculum include:

• 2023: Arrestato per furto 1 milione di dollari da due casinò.
• 2017: Coinvolto in un piano di hacking di un casinò che gli ha permesso di sfruttare le piattaforme di gioco d'azzardo online.
• 2010 in anticipo: Attivo nel La scena della criminalità informatica nel Regno Unito, impegnandosi in operazioni di frode e phishing.

Questi risultati suggeriscono che i profitti di Parker derivanti dalle criptovalute erano non solo il risultato di un trading intelligente ma anche di schemi finanziari illeciti.

Legami con una rete più ampia?

La ricerca di ZachXBT suggerisce anche che Parker potrebbe non aver agito da solo. Tracciando il suo attività del portafoglio, l'indagine ha scoperto collegamenti con altri importanti attori della DeFi, compresi gli individui collegati a Casinò con sede a Solana e operazioni di trading ad alta frequenza.

Ciò solleva ulteriori domande: Parker faceva parte di un rete più ampia di commercianti che hanno usato tattiche simili? Anche altri lo hanno fatto sfruttamento di fondi illeciti per il trading di criptovalute ad alto rischio?

Grazie alla  L'identità di Hyperliquid Whale svelata, la comunità delle criptovalute si chiede se le autorità di agire contro Parker. Dato il suo precedenti penali e collegamenti con frodi finanziarie, è possibile che le autorità di regolamentazione indagare ulteriormente sulle sue attività.